Pārrobežu kriminālizmeklēšana Nīderlandē: jūsu tiesības un aizstāvība

Pārrobežu kriminālizmeklēšana ir krimināllieta, kurā aizdomās turētais, pierādījumi vai nauda atrodas vairāk nekā vienā valstī, tāpēc iestādēm, lai to panāktu, ir jāizmanto savstarpējā tiesiskā palīdzība, Eiropas izmeklēšanas rīkojums vai apcietināšanas orderis. Ja Nīderlande ir viena no šīm valstīm, jūsu situāciju regulē Nīderlandes kriminālprocesa likums: Openbaar Ministerie (Prokuratūra) lemj par kriminālvajāšanas uzsākšanu, rechter-commissaris (izmeklēšanas tiesnesis) atļauj un uzrauga stingrākos piespiedu līdzekļus, un jums ir tiesības klusēt un saņemt advokāta palīdzību, sākot no pirmās policijas nopratināšanas. Jurisdikcijas noteikumi ir atrodami Wetboek van Strafrecht (Kriminālkodeksā), bet sadarbības noteikumi - Wetboek van Strafvordering (Kriminālprocesa kodeksa) 5. grāmatā.

Šis regulējums ir svarīgāks par virsrakstiem par globālo noziedzību. Lielākā daļa cilvēku, kas iesaistīti starptautiskā lietā, netiek arestēti rītausmā: viņi saņem pavēsti kā liecinieki, konstatē iesaldētu bankas kontu, atklāj, ka ārvalstu prokurors ir pieprasījis Nīderlandes policijai viņu ierakstus, vai tiek apturēti uz robežas, jo cita valsts ir izplatījusi brīdinājumu. Tas, ko jūs darīsiet šajās pirmajās dienās, veido pārējo lietas gaitu. Turpmākajās sadaļās ir izklāstīts, kad Nīderlandes tiesību akti attiecas uz rīcību ārvalstīs, kā ārvalstu iestādes šeit iegūst pierādījumus, kādas ir jūsu tiesības nopratināšanas un aizturēšanas laikā, kā notiek nodošana un ekstradīcija un kur ārvalstu pierādījumus joprojām var apstrīdēt.

Kad Nīderlandes krimināllikums attiecas uz rīcību ārvalstīs

Nīderlandes krimināllikums galvenokārt attiecas uz nodarījumiem, kas izdarīti Nīderlandes teritorijā (Kriminālkodeksa 2. pants). Šis teritoriālais noteikums ir plašāks, nekā šķiet, jo nodarījums tiek uzskatīts par izdarītu Nīderlandē, ja kāda nodarījuma daļa vai tā sekas ir radušās šeit. Pakalpojuma sniedzējs... Amsterdam, Nīderlandes bankas konts, ko izmanto līdzekļu saņemšanai, Nīderlandes uzņēmums, kam izrakstīts rēķins krāpšanas shēmā, vai Nīderlandē dzīvojošs cietušais – katrs var piesaistīt lietu Nīderlandes jurisdikcijai pat tad, ja iesaistītās personas nekad nav spērušas kāju valstī.

Papildus teritoriālajai jurisdikcijai Kriminālkodekss pievieno arī personisko jurisdikcijas pamatojumu. Saskaņā ar Kriminālkodeksa 7. pantu Nīderlandes krimināllikums attiecas uz Nīderlandes pilsoni, kurš izdarījis nodarījumu ārzemēs, ar nosacījumu, ka šis nodarījums ir kriminālnoziegums saskaņā ar Nīderlandes tiesību aktiem un ir sodāms arī saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā tas izdarīts. Šī dubultās sodāmības prasība ir praktisks filtrs: rīcība, kas ir likumīga tās notikuma vietā, parasti nevar tikt saukta pie atbildības šeit, pamatojoties uz šo pamatu, lai gan Kodekss paplašina jurisdikciju attiecībā uz rezidentiem attiecībā uz noteiktu smagu nodarījumu sarakstu. 5. pants darbojas otrādi un aptver nodarījumus, kas izdarīti ārzemēs pret Nīderlandes pilsoni, bet tikai attiecībā uz smagiem noziegumiem, par kuriem likumā noteiktais maksimālais sods ir vismaz astoņi gadi, un atkal par kuriem piemēro dubultās sodāmības principu.

Jurisdikcijas spoguļattēls ir aizliegums tikt tiesātam divreiz. Kriminālkodeksa 68. pants aizliedz otro kriminālvajāšanu Nīderlandē pēc galīgā sprieduma, un Šengenas nolīguma īstenošanas konvencijas 54. pants paplašina šo aizsardzību visās iesaistītajās valstīs: tiklīdz lieta vienā no tām ir galīgi izbeigta un jebkurš sods ir izpildīts vai vairs nevar tikt izpildīts, pārējās valstis nedrīkst atkārtoti ierosināt kriminālvajāšanu par tiem pašiem faktiem. ES Pamattiesību hartas 50. pants nosaka to pašu Savienības līmenī. Agrīna konstatēšana, ka agrāks ārvalsts spriedums bija galīgs, ir viens no spēcīgākajiem aizsardzības līdzekļiem pārrobežu lietā, un tas bieži tiek ignorēts.

Kā ārvalstu iestādes iegūst pierādījumus Nīderlandē

Ārvalstu iestādes pašas nevar veikt izmeklēšanu Nīderlandes teritorijā. Tām ir jāprasa informācija, un Kriminālprocesa kodeksa 5. grāmatā ir izklāstīts, kā to izdarīt. Šīs grāmatas 1. sadaļa regulē klasisko savstarpējo tiesisko palīdzību: ārvalsts pieprasījumu saņem un izvērtē Valsts prokuratūra, piespiedu līdzekļi tiek piemēroti tikai tad, ja pamatā esošais nodarījums tos attaisnotu arī Nīderlandes lietā, un pieprasījums tiek noraidīts, ja tas ir pretrunā ar Nīderlandes tiesību aktiem vai Nīderlandes līgumos noteiktajām saistībām. Pieprasījumi tiek novirzīti caur reģionālajiem starptautiskajiem juridiskās palīdzības centriem un valsts centru, kas tos koordinē, nevis tieši vietējai policijas iecirknim.

Eiropas Savienībā parastais instruments vairs nav tiesiskās palīdzības pieprasījums, bet gan Eiropas izmeklēšanas rīkojums, kas ieviests ar Direktīvu 2014/41/ES un īstenots Kriminālprocesa kodeksa 5. grāmatas 4. sadaļā. Vienas dalībvalsts izdevējiestāde nosaka konkrētu izmeklēšanas pasākumu, Nīderlandes prokurors to atzīst un nodrošina tā izpildi, un atteikuma pamatojumi ir ierobežoti un uzskaitīti. Direktīva nosaka stingrus termiņus: lēmums par atzīšanu jāpieņem trīsdesmit dienu laikā pēc saņemšanas un izpilde jāveic deviņdesmit dienu laikā pēc minētā lēmuma pieņemšanas, ar īsākiem termiņiem, ja pasākums ir steidzams. Praksē tas nozīmē, ka uzklausīšanu, mājas kratīšanu vai bankas informācijas atklāšanu Nīderlandē ārvalstu prokuroram var noorganizēt dažu nedēļu laikā.

Kopš 2026. gada 18. augusta ir atvērta vēl viena iespēja. Regula (ES) 2023/1543 par Eiropas datu sniegšanas un saglabāšanas rīkojumiem ļauj vienas dalībvalsts tiesu iestādei tieši izsniegt rīkojumu pakalpojumu sniedzējam, kas piedāvā pakalpojumus Savienībā, apejot tās valsts iestādes, kurā dati tiek glabāti. Abonenta un datplūsmas dati un noteiktos gadījumos satura dati ir jāiesniedz desmit dienu laikā vai ārkārtas situācijā astoņu stundu laikā. Ikvienam, kura lieta ir saistīta ar ziņojumapmaiņu, e-pastu vai mākoņkontiem, tas ievērojami saīsina attālumu starp ārvalstu izmeklēšanu un jūsu datiem.

Līdztekus šiem instrumentiem pastāv sadarbības struktūras. Kopīga izmeklēšanas grupa ļauj divu vai vairāku valstu prokuroriem un izmeklētājiem vadīt vienu izmeklēšanu saskaņā ar vienošanos, kas nosaka, kurš likums attiecas uz kuru darbību. Eurojust un Eiropols, abi atrodas Hāgā, koordinē lietas un apmainās ar izlūkdienestu datiem, un Eiropas prokurors ir kompetents izmeklēt un saukt pie atbildības par krāpšanu, kas ietekmē Savienības budžetu, izmantojot deleģētos prokurorus iesaistītajās valstīs, tostarp Nīderlandē. Aizstāvība, kas katru jurisdikciju uzskata par atsevišķu lietu, parasti ir solis aiz izmeklēšanas, kas jau tiek veikta kā viena.

Jūsu tiesības, kad Nīderlandes policija jūs nopratina

Brīdī, kad pastāv pamatotas aizdomas, ka esat izdarījis nodarījumu, jūs esat verdachte (aizdomās turētais) Kriminālprocesa kodeksa 27. panta izpratnē, un uz jums attiecas citi noteikumi nekā uz liecinieku. Pirms jebkādas nopratināšanas par jūsu iesaisti nopratināšanas amatpersonai ir jāinformē jūs, ka jums nav pienākuma atbildēt. Šis brīdinājums izriet no Kriminālprocesa kodeksa 29. panta, un tiesības klusēt, ko tas aizsargā, nav tehniska detaļa: pārrobežu lietās uz liecībām, kas sniegtas agri un bez konsultēšanās, regulāri atsaucas otrā valstī, kur to pašu vārdu juridiskā nozīme ir pilnīgi atšķirīga.

Kriminālprocesa kodeksa 28. pants katram aizdomās turētajam piešķir tiesības uz advokāta palīdzību. Kopš Direktīvas 2013/48/ES ieviešanas aizdomās turētajam, kurš ir apcietināts, ir tiesības konsultēties ar advokātu pirms pirmās policijas nopratināšanas un uz advokāta klātbūtni policijas nopratināšanas laikā, un aizdomās turētajam, kurš atrodas apcietinājumā, advokāts tiek piešķirts, izmantojot juridiskās palīdzības sistēmu, ja tāds nav izvēlēts. Jūs varat atteikties no šīs palīdzības, taču atteikums, kas sniegts valodā, kuru jūs nepārvaldāt, naktī, nezinot lietas materiālus, ir mazvērtīgs un ir viena no visbiežāk pieļautajām novēršamajām kļūdām starptautiskās lietās.

Valodas tiesības ir īstenojamas tiesības, nevis pieklājības normas. Direktīva 2012/13/ES nosaka, ka jums ir jāsaņem rakstiska informācija par jūsu tiesībām valodā, kuru jūs saprotat, un Direktīva 2010/64/ES garantē mutisko tulkošanu pratināšanas un tiesas sēžu laikā, kā arī būtisko lietas dokumentu rakstisku tulkojumu. Nīderlandes iestādēm principā ir jāiesaista tulki un tulkotāji no likumā noteiktā reģistra, kas tiek uzturēts saskaņā ar Wet beedigde tolken en vertalers (Likums par zvērinātiem tulkiem un tulkotājiem). Ja jūs pratina, izmantojot ad hoc tulku, vai ja pavēste vai jūsu aizturēšanas rīkojums nav iztulkots, norādiet to protokolā; vēlāk to ir daudz grūtāk pieminēt.

Cik ilgi jūs var turēt aizturēts, pirms jūs tiekat pie tiesneša?

Nīderlandē pirmstiesas apcietinājums notiek fiksētos blokos, un, zinot tos, jūs varat uzzināt, cik daudz laika faktiski ir jūsu advokātam. Pēc apcietināšanas jūs vispirms var aizturēt pratināšanai ne ilgāk kā deviņas stundas, neskaitot nakts stundas no pusnakts līdz pulksten deviņiem no rīta. Ja izmeklēšana to prasa, prokurors vai prokurora palīgs var noteikt inverzekeringstelling (policijas apcietinājumu) uz laiku līdz trim dienām, ko steidzamas nepieciešamības gadījumā var pagarināt vienu reizi vēl par trim dienām.

Trīs dienu un piecpadsmit stundu laikā pēc aresta jūs jānogādā pie tiesneša (rechter-commissaris), kurš izskata brīvības atņemšanas likumīgumu un var dot rīkojumu par jūsu atbrīvošanu. Izmeklēšanas tiesnesis pēc tam var noteikt brīdinājumu (apcietinājumu) uz laiku līdz četrpadsmit dienām, pēc tam tiesa palātās var noteikt apcietinājumu, pagarinot pirmstiesas apcietinājumu līdz kopumā deviņdesmit dienām, pirms lieta ir jānodod pirmās instances tiesā. Visā apcietinājuma periodā ir nepieciešamas gan nopietnas aizdomas, gan likumā noteikts pamatojums, piemēram, bēgšanas risks, atkārtošanās risks vai izmeklēšanas intereses. Bēgšanas risks ir visvieglāk pieņemamais pamatojums pret aizdomās turēto, kura dzīvesvieta ir ārzemēs, tāpēc agrīns, dokumentēts priekšlikums par tādiem nosacījumiem kā pases nodošana, Nīderlandes korespondences adrese un ziņošanas pienākums var būt noteicošais faktors starp apcietinājumu un atbrīvošanu ar nosacījumiem.

Arestēšana saskaņā ar Eiropas apcietināšanas orderi vai izdošanas pieprasījumu

Ja cita ES dalībvalsts vēlas jūs nodot, tā izdod Eiropas apcietināšanas orderi saskaņā ar Pamatlēmumu 2002/584/TI, ko Nīderlande ir īstenojusi ar Overleveringswet (Nodošanas likumu). Rajona tiesa Amsterdam ir ekskluzīva jurisdikcija nodošanas procedūrās visā valstī, izmantojot savu starptautiskās juridiskās palīdzības palātu, tāpēc neatkarīgi no tā, kur jūs apcietina, jūsu lieta tiks izskatīta tur. Pamatlēmums paredz, ka galīgais lēmums jāpieņem sešdesmit dienu laikā pēc apcietināšanas, un termiņu var pagarināt par trīsdesmit dienām, ja termiņu nevar ievērot, un attiecībā uz trīsdesmit divām pamatlēmumā uzskaitītajām smago nodarījumu kategorijām tiesa nepārbauda dubulto sodāmību.

Strīdu iespēja ir šaurāka nekā parastā krimināllietā, taču tā ir reāla. Nodošana tiek atteikta vai atlikta, ja orderis ir nepilnīgs, ja kriminālvajāšana Nīderlandē ir liegta saskaņā ar ne bis in idem principu vai noilgumu, un ja attiecīgajai personai draudētu reāls necilvēcīgu vai pazemojošu apcietinājuma apstākļu vai tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpuma risks izdevējā valstī. Eiropas Savienības Tiesa ir izveidojusi divpakāpju pārbaudi šiem riskiem: vispārēja nepilnība izdevējā valstī pati par sevi nav pietiekama, un tiesai ir jānovērtē konkrētais un individuālais risks šai personai, pamatojoties uz konkrētu informāciju, kas iegūta no izdevējas iestādes. Nīderlandes pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji principā tiek nodoti kriminālvajāšanai tikai pret garantiju, ka jebkurš brīvības atņemšanas sods tiks izciests Nīderlandē, pēc tam sods tiek pārņemts un pielāgots saskaņā ar Nīderlandes tiesību aktiem par brīvības atņemšanas sankciju savstarpēju atzīšanu.

Pieprasījumi no valstīm ārpus Eiropas Savienības tiek izskatīti pa vecāku ceļu – Uitleveringswet (Ekstradicijas likumu) un piemērojamo ekstradīcijas līgumu. Tur lomas ir sadalītas: apgabaltiesa lemj par to, vai pieprasījums ir pieņemams, un informē ministru, bet tieslietu un drošības ministrs pieņem galīgo lēmumu, ko var apstrīdēt civiltiesā kopsavilkuma tiesvedības kārtībā. Nīderlande neizdod savus pilsoņus kriminālvajāšanai bez atgriešanās garantijas. Atsevišķi jāpiemin punkts, jo tas rada tik daudz neskaidrību: Interpola sarkanais paziņojums ir sadarbības pieprasījums, kas tiek izplatīts starp policijas spēkiem, nevis tiesas izdots apcietināšanas orderis, un to var apstrīdēt Interpola failu kontroles komisijā, kas var likt datus dzēst.

Vai ārvalstīs iegūtos pierādījumus var apstrīdēt?

Tikai daļēji, un ir svarīgi būt godīgiem par to, kur ir robeža. Nīderlandes tiesas piemēro savstarpējas uzticēšanās principu (vertrouwensbeginsel): ja izmeklēšanas darbību ārvalstī veica ārvalstu iestāde saskaņā ar saviem tiesību aktiem, Nīderlandes tiesa parasti nepārbauda, ​​vai šī iestāde ir ievērojusi savus noteikumus. Nīderlandes tiesa gan pārbauda, ​​vai tiesas process kopumā joprojām ir taisnīgs saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6. pantu, vai pašas Nīderlandes iestādes rīkojās likumīgi, pieprasot, saņemot vai izmantojot materiālus, un vai aizstāvībai ir bijusi reāla iespēja pārbaudīt pierādījumu ticamību.

Ja ir pārkāpti Nīderlandes procesuālie noteikumi, Kriminālprocesa kodeksa 359.a pants paredz tiesiskās aizsardzības līdzekļus. Tiesa var konstatēt trūkumus, samazināt sodu, izslēgt pierādījumus vai vissmagākajos gadījumos atzīt apsūdzību par nepieņemamu, izvērtējot aizskartās intereses, trūkuma nopietnību un nodarīto kaitējumu. Augstākā tiesa 2020. gadā pastiprināja un pārskatīja šo regulējumu, piešķirot lielākas iespējas izslēgšanai, ja ir nopietni aizskartas pamattiesības, taču slieksnis joprojām ir augsts un aizstāvības arguments, kas nav saistīts ar konkrētu kaitējumu šim apsūdzētajam, netiks pieņemts.

Lielie šifrētas saziņas datu kopumi, kas tika konfiscēti Francijas un Beļģijas izmeklēšanās un kopīgo izmeklēšanas grupu ietvaros kopīgoti ar Nīderlandes prokuroriem, parāda, kā tas darbojas praksē. Nīderlandes tiesas parasti ir pieņēmušas materiālus, nevis pārbaudījušas pašu ārvalstu pārtveršanu, vienlaikus uzstājot, ka aizstāvībai ir jāspēj pārbaudīt izpaustās informācijas ticamību un pilnīgumu, un ka prokuratūrai ir jābūt pārredzamai attiecībā uz to, kā ziņojumi tika atlasīti un attiecināti uz lietotāju. Tāpēc produktīvā aizsardzības līnija parasti ir attiecināšana un konteksts, nevis ārvalstu operācijas likumība.

Uzņēmumu un direktoru pārrobežu ietekme

Uzņēmums var izdarīt pārkāpumu pats par sevi. Kriminālkodeksa 51. pants paredz sodāmību juridiskām personām un ļauj saukt pie atbildības tos, kas pasūtījuši attiecīgo rīcību vai faktiski to vadījuši, kopā ar uzņēmumu, tāpēc korporatīvā izmeklēšana tik bieži kļūst par personisku direktora vai atbilstības amatpersonas izmeklēšanu. Ar ekonomiskajiem, finanšu un vides pārkāpumiem nodarbojas Functioneel Parket, kas ir Valsts prokuratūras dienesta specializētā nodaļa, bet izmeklēšanas dienests ir FIOD, un tieši šajos gadījumos visbiežāk ir iesaistīti ārvalstu regulatori un prokurori.

Atkārtotās tēmas ir nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, kas ir sodāma saskaņā ar Kriminālkodeksa 420.bis līdz 420.quater pantu, ārvalstu kukuļdošana un eksporta kontroles un finanšu sankciju pārkāpumi. Jo īpaši sankcijas ir kļuvušas par krimināltiesiskās aizsardzības prioritāti, nevis administratīvu, un jautājumi, kas ar to rodas, ir izklāstīti mūsu rakstā par starptautisko sankciju krimināltiesisko aizsardzību un plašākā starptautisko un vietējo krimināltiesību pasākumu pārskatā . Ja iekšējā izmeklēšana notiek paralēli kriminālizmeklēšanai, secībai ir nozīme: valdei sagatavotās interviju piezīmes un kriminālistikas ziņojumi var nonākt krimināllietā, un Nīderlandē advokātu un klientu apkalpošanas konfidencialitāte attiecas uz advokātu, nevis uzņēmumu vai iekšēju konsultantu, kuram nav šāda statusa.

Ko darīt, ja jūs sasniedz pārrobežu lieta

Vispirms noskaidrojiet savu statusu. Pajautājiet un lieciet pierakstīt, vai jums uzrunā kā aizdomās turētajam vai kā lieciniekam, jo ​​abas pozīcijas uzliek pretējus pienākumus: liecinieku var piespiest atbildēt, aizdomās turēto nevar. Pajautājiet, uz kāda juridiskā pamata notiek saziņa, vai tas attiecas uz Nīderlandes izmeklēšanu, Eiropas izmeklēšanas rīkojumu vai savstarpējas tiesiskās palīdzības pieprasījumu, un kura iestāde to dara. Šis viens jautājums parasti atklāj, kur patiesībā virzās lieta un kura valsts galu galā izlems jūsu likteni.

Pēc tam aizsargājiet failu. Nedzēsiet ziņojumus, dokumentus vai kontus, tiklīdz zināt, ka notiek izmeklēšana; Nīderlandē šāda rīcība tiek uzskatīta par vainu pastiprinošu apstākli un pati par sevi var būt pārkāpums. Tā vietā saglabājiet to, kas jums ir, tostarp metadatus, un pierakstiet, ar ko un kad runājāt. Neapspriediet lietu ar līdzaizdomās turētajiem vai darbiniekiem, kuri var tikt nopratināti, un novirziet saziņu par izmeklēšanu caur savu advokātu, lai tā paliktu konfidenciāla. Ja ceļojat, pirms rezervēšanas pārbaudiet savu pakļautību riskam, jo ​​vienā valstī izplatīts brīdinājums tiek reaģēts uz citas valsts ārējās robežas.

Visbeidzot, koordinējiet. Pārrobežu lieta ar atsevišķiem advokātiem katrā valstī, no kuriem neviens neredz visu ainu, ir klasisks veids, kā aizstāvība zaudē. Vienam advokātam ir jāuzņemas pārskats, jāizlemj, kurā jurisdikcijā lieta vislabāk ir jācīnās, un jāpārliecinās, ka vienā valstī izteikts paziņojums neapdraud citā valstī ieņemto nostāju. Tas arī palīdz izprast parasto Nīderlandes procesu, pa kuru jūsu lieta tiks virzīta, un ko mēs soli pa solim aprakstām savā kriminālprocesa pārskatā Nīderlandē no izmeklēšanas līdz spriedumam . Ja pamatapsūdzība attiecas uz krāpšanu tiešsaistē, mūsu rakstā par pikšķerēšanu un krāpšanu internetā ir izklāstīti konkrētie jautājumi, kas rodas.

Cik Law and More var palīdzēt

Law and More palīdz privātpersonām un uzņēmumiem krimināllietās, kas šķērso robežu: policijas nopratināšana un pirmstiesas apcietinājums Nīderlandē, nodošanas un ekstradīcijas procedūras, savstarpējās tiesiskās palīdzības pieprasījumi un Eiropas izmeklēšanas rīkojumi, kas ietekmē jūsu datus, konfiskācijas un aktīvu iesaldēšana saskaņā ar sankciju režīmiemun kriminālizmeklēšanu, ko veic Functioneel Parket un FIOD. Mūsu juristi strādā holandiešu, angļu un citās valodās un koordinē darbu ar advokātiem ārzemēs, ja ir iesaistīta otra jurisdikcija. Ja ar jums ir sazinājusies izmeklēšanas iestāde vai jūs sagaidāt, ka ar jums sazināsies, mūsu Krimināllikums komanda ir pieejama jūsu amata konfidenciālai sākotnējai novērtēšanai. Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta Mūsu mājas lapa.

Bieži uzdotie jautājumi par pārrobežu kriminālizmeklēšanu