Skaidras naudas nēsāšana vai glabāšana mājās nav nelikumīga. Tomēr lielas naudas summas ātri piesaista tiesībaizsardzības iestāžu, muitas iestāžu un policijas uzmanību. Kriminālizmeklēšanas laikā nav nekas neparasts, ka tiek konfiscēta skaidra nauda – dažreiz pat tad, ja persona, kas to glabā, pati nav aizdomās turētā.
Tas rada daudz jautājumu: vai policija var vienkārši atņemt jūsu naudu? Kādas ir jūsu tiesības, ja tiek konfiscēti jūsu uzkrājumi vai uzņēmuma līdzekļi? Un ko jūs varat darīt, lai atgūtu savu naudu? Šajā emuāra ierakstā mēs izskaidrojam tiesisko regulējumu, esošos drošības pasākumus un to, no kā jums jāuzmanās, ja nonākat šādā situācijā.
| Galvenais juridiskais jautājums Kādi ir normatīvie akti un svarīgākā tiesu prakse par skaidras naudas konfiskāciju Nīderlandē, un kādas ir skartās personas tiesības? |
1. Juridiskais pamats: kad policija var konfiscēt skaidru naudu?
Skaidras naudas konfiskācijas pilnvaras galvenokārt regulē Nīderlandes Kriminālprocesa kodekss (Wetboek van Strafvordering, WvSv). Pastāv divi galvenie juridiskie pamatojumi:
94. pants WvSv — Patiesības noskaidrošana
Saskaņā ar WvSv 94. pantu var konfiscēt visus priekšmetus, kas var kalpot patiesības noskaidrošanai vai nelikumīgi iegūtu līdzekļu pierādīšanai. Skaidra nauda ir nepārprotami iekļauta, jo īpaši, ja pastāv aizdomas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, krāpšanu vai citu finansiālu nodarījumu. Šāda veida konfiskācijas slieksnis ir relatīvi zems: tiesas atļauja nav nepieciešama, ja vien pastāv pamatotas aizdomas par vainu.
94.a pants WvSv – Aktīvu atgūšana
WvSv 94.a pantā ir noteikts otrs juridiskais pamats: konfiskācija, lai nodrošinātu nākotnē piespriežama naudas soda piedziņu vai nelikumīgi iegūtu līdzekļu konfiskāciju. Šī tā sauktā konservatīvā konfiskācija ir tālejošāks pasākums, jo naudu var aizturēt arī tad, ja tā kalpo tikai kā nodrošinājums nākotnē piemērojamai sankcijai. Principā šāda veida konfiskācijai ir nepieciešama izmeklēšanas tiesneša (rechter-commissaris) rakstiska atļauja saskaņā ar WvSv 103. pantu.
Konfiscētas skaidras naudas glabāšana
Konfiscētas skaidras naudas praktisko apstrādi regulē Dekrēts par konfiscētajām mantām (Besluit inbeslaggenomen voorwerpen). Saskaņā ar šī dekrēta 4. pantu konfiscēta skaidra nauda pēc iespējas ātrāk jāiemaksā glabātāja – parasti Centrālās naudas sodu piedziņas aģentūras (CJIB) – bankas kontā. Tā rezultātā jūs zaudējat ne tikai fizisku piekļuvi savai naudai, bet arī jebkādu iespējamo peļņu no tās konfiskācijas laikā.
2. Jūsu tiesības: kādi aizsardzības pasākumi pastāv?
Likums paredz skartajām personām vairākas svarīgas garantijas. Ir ļoti svarīgi, lai jūs būtu informēti par šīm tiesībām un aktīvi tās izmantotu, jo tās ne vienmēr tiek automātiski piemērotas jūsu vārdā.
Tiesības uz kvīti
Kad policija konfiscē jūsu skaidru naudu, jums ir tiesības saņemt rakstisku kvīti. Šajā dokumentā ir reģistrēta summa un konfiskācijas apstākļi. Rūpīgi glabājiet to: tas ir jūsu galvenais pierādījums jebkurā turpmākā procedūrā, lai atceltu konfiskāciju.
Sūdzības iesniegšanas procedūra (CCP 552.a pants)
Jūs varat apstrīdēt konfiskācijas likumību, iesniedzot tiesā rakstisku sūdzību (klaagschrift). Šajā sūdzībā jūs lūdzat tiesu atcelt konfiskāciju un atgriezt jūsu naudu. Tiesa izvērtēs, vai kriminālprocesa intereses attaisno konfiskācijas turpināšanu. Ja laikus iesniegsiet pamatotu sūdzību, jums ir tiesības tikt uzklausītam. Negaidiet: jo ilgāk jūs vilcināsieties, jo spēcīgāk konfiskācija mēdz nostiprināties.
Tiesas pienākums sniegt pamatojumu
Ja jūs iesniedzat konkrētus iebildumus pret konfiskāciju, piemēram, pierādot naudas likumīgo izcelsmi, tiesai ir pienākums nepārprotami izskatīt šos iebildumus. Tiesa, kas ignorē jūsu argumentus, nesniedzot pamatojumu, rīkojas pretēji Augstākās tiesas (Hoge Raad) dominējošajai judikatūrai.
Proporcionalitāte un subsidiaritāte
Konfiskācijai ir jābūt samērīgai. Ja konfiscētā summa ir ievērojami lielāka par paredzamo naudas sodu vai konfiskācijas rīkojumu, tas var būt pamats (daļējai) atcelšanai. Jums tas jāizvirza pašam: tiesai nav pienākuma izvērtēt samērīgumu pēc savas iniciatīvas, bet, tiklīdz jūs izvirzāt šo argumentu, tai tas ir jāņem vērā.
3. Ko saka tiesu prakse? Jaunākie spriedumi (pārskatīti)
Nīderlandes Augstākā tiesa (Hoge Raad) pēdējos gados ir vēl vairāk pilnveidojusi noteikumus un drošības pasākumus, kas attiecas uz skaidras naudas konfiskāciju. Zemāk atradīsiet svarīgākās rindas no nesen pieņemtajiem lēmumiem.
Proporcionalitātes pārskatīšana pēc pieprasījuma (HR 2025:804 un HR 2023:128)
Augstākā tiesa ir apstiprinājusi, ka tiesai, kas izskata sūdzību, nav pienākuma pēc savas iniciatīvas izvērtēt samērīgumu. Tomēr, tiklīdz persona izvirza konkrētus iebildumus, piemēram, pierādot naudas likumīgu izcelsmi vai norādot uz nesamērīgu konfiskācijas summu, tiesai ir nepārprotami jāpārbauda šie iebildumi, ņemot vērā samērīguma un subsidiaritātes prasības. Tādēļ ir nepieciešama labi pamatota sūdzība.
Īpašumtiesību pārbaude trešo personu prasījumos (HR 2024:1123)
Ja trešā persona apgalvo, ka konfiscētie līdzekļi pieder tai, nevis aizdomās turētajam, tiesai ir jāizvērtē, vai šis īpašumtiesību apgalvojums ir pierādīts bez šaubām. Ja netiek sniegti pietiekami pierādījumi, konfiskācija paliek spēkā. Tas nosaka augstu pierādījumu standartu trešajām personām, kas vēlas atgūt konfiscētos līdzekļus.
Kriminālprocesa intereses kā kritērijs (HR 2023:166 un HR 2024:442)
Konfiskāciju var turpināt tik ilgi, cik to prasa kriminālprocesa intereses – vai nu patiesības noskaidrošanas nolūkā, vai nelikumīgi iegūtu līdzekļu pierādīšanai. Konfiskācija ir nelikumīga tikai tad, ja nav maz ticams, ka tiesa vēlāk piespriedīs naudas konfiskāciju vai atmaksu. Ja pastāv reālas atgriešanas izredzes, jums ir pamatots iemesls apstrīdēt konfiskāciju.
Procesuālas kļūdas kā nelikumības pamats (RBROT 2025:3360)
Skaidras naudas konfiskācija dažkārt tiek atzīta par nelikumīgu procesuālu kļūdu dēļ, piemēram, ja konfiskācija tika veikta ārpus amatpersonas kompetences vai neietilpst izmeklēšanas pasākuma darbības jomā. Šādos gadījumos tiesa var atcelt konfiskāciju neatkarīgi no tā, vai nauda tika iegūta likumīgi.
4. Kā jūs pierādāt savas skaidrās naudas likumīgu izcelsmi?
Viens no praktiskākajiem izaicinājumiem pēc konfiskācijas ir pierādīt, ka skaidra nauda ir iegūta likumīgi. Pierādīšanas pienākums šajā ziņā faktiski gulstas uz jums: jums ir jāpierāda, ka nauda nav iegūta noziedzīgā darbībā. Jo spēcīgāka ir jūsu dokumentācija, jo spēcīgāka ir jūsu nostāja.
Attiecīgie pierādījumu veidi ir šādi:
- Bankas izraksti, kas apliecina līdzekļu izņemšanu vai pārskaitīšanu
- Nodokļu deklarācijas un novērtējumi, kas apstiprina aktīvu esamību
- Rēķini, līgumi vai maksājumu ieraksti par skaidras naudas darījumiem
- Mantojuma vai dāvinājuma dokumentācija (notariāli akti, bankas izraksti par pārskaitījumiem)
- Trešo personu (notāra, grāmatveža, ģimenes locekļu) paziņojumi par līdzekļu izcelsmi
Paturiet prātā, ka jūsu paša paziņojums parasti nav pietiekams. Jo objektīvāku rakstisku dokumentāciju varat iesniegt, jo lielāka iespēja, ka tiesa atzīs naudas likumīgo izcelsmi par pietiekami pierādītu.
5. Praktiski padomi, ja jūsu skaidrā nauda tiek konfiscēta
- Vienmēr pieprasiet rakstisku kvīti konfiskācijas brīdī. Pierakstiet datumu, laiku un iesaistītā darbinieka vārdu.
- Nekavējoties iesniedziet sūdzību tiesā. Negaidiet un neļaujiet sevi mierināt ar neskaidriem solījumiem par atgriešanos.
- Pēc iespējas ātrāk apkopojiet pierādījumus par naudas likumīgo izcelsmi: bankas izrakstus, nodokļu dokumentus, līgumus un trešo pušu paziņojumus.
- Jautājiet savam advokātam, vai konfiskācija ir balstīta uz WvSv 94. vai 94.a pantu. Tas nosaka, kurām aizstāvībām un procesuālajām darbībām ir vislielākā iespēja gūt panākumus.
- Pārbaudiet, vai konfiscētā summa ir samērīga ar paredzamo sankciju. Ja pastāv būtiska atšķirība, skaidri norādiet to savā sūdzībā.
- Lielu summu vai sarežģītu situāciju gadījumā vienmēr piesaistiet specializētu krimināllietu vai līdzekļu atgūšanas juristu. Sūdzību iesniegšanas procedūrai ir stingras prasības un nepieciešama īpaša juridiskā pieredze.
Secinājumi
Skaidras naudas konfiskācija ir pakļauta stingriem likumā noteiktajiem noteikumiem un procesuālajām garantijām. Policija nevar vienkārši atņemt jūsu naudu: tam ir jābūt likumīgam pamatam, un jums vienmēr ir tiesības apstrīdēt konfiskācijas likumību.
Taču šīs tiesības pašas no sevis neīstenojas. Jums ir jārīkojas: jāiesniedz sūdzība, jādokumentē līdzekļu likumīgā izcelsme un jāapstrīd aresta samērīgums. Ja jūs to nedarīsiet, jūsu nauda var palikt iesaldēta ilgu laiku – dažreiz pat gadiem ilgi.
Negaidiet. Nekavējoties pieprasiet kvīti, sagatavojiet dokumentāciju un savlaicīgi piesaistiet specializētu juristu. Tas palīdzēs novērst naudas aizturēšanu ilgāk nekā nepieciešams un palielinās jūsu veiksmīgas atgūšanas iespējas.
| Vai jums ir jautājumi par skaidras naudas konfiskāciju? The advokāti at Law & More specializējamies krimināltiesībās un aktīvu atgūšanas procesos. Sazinieties ar mums vietnē www.lawandmore.nl vai [e-pasts aizsargāts] uz konsultāciju bez saistībām. |
Galvenie avoti
• Kriminālprocesa kodeksa (WvSv) 94. un 94.a pants
• 103. pants WvSv (izmeklēšanas tiesneša izsniegta tiesas atļauja)
• CCP 552.a pants (sūdzību izskatīšanas procedūra)
• Dekrēts par konfiscētajiem priekšmetiem (Besluit inbeslaggenomen voorwerpen), art. 4
• ES Regula 2018/1672 (deklarēšanas pienākums robežšķērsošanas vietās)
• HR, 2025. gada 18. aprīlis, ECLI:NL:HR:2025:804
• HR 2023. gada 31. janvāris, ECLI:NL:HR:2023:128
• HR 2024, ECLI:NL:HR:2024:1123
• HR 2023. gada 14. februāris, ECLI:NL:HR:2023:166
• HR 2024, ECLI:NL:HR:2024:442
• Rb. Roterdama, 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:3360
Bieži uzdotie jautājumi par konfiscēto skaidru naudu un jūsu tiesībām
Vai policija var vienkārši paņemt manu skaidru naudu?
Jā, bet ne bez juridiska pamata. Saskaņā ar WvSv 94. pantu policijai ir tiesības konfiscēt naudu, ja pastāv pamatotas aizdomas par noziedzīgu nodarījumu un nauda ir saistīta ar izmeklēšanu. Lai veiktu konfiskāciju saskaņā ar WvSv 94.a pantu, parasti ir nepieciešama tiesas atļauja. Tāpēc konfiskācija nav patvaļīga — tā ir pakļauta likumā noteiktajiem nosacījumiem.
Es neesmu aizdomās turamais. Vai manu naudu joprojām var konfiscēt?
Jā, tas ir iespējams. Saskaņā ar 94.a pantu WvSv konfiskāciju var piemērot arī naudai, kas pieder trešajai personai, piemēram, aizdomās turētās personas ģimenes loceklim vai biznesa partnerim. Šādā gadījumā jums ir tiesības būt sūdzības iesniedzējam sūdzības izskatīšanas procesā un apstrīdēt konfiskācijas likumību. Pēc tam tiesa izvērtēs, vai jūsu īpašumtiesību prasība ir pierādīta bez saprātīgām šaubām.
Cik daudz skaidras naudas man ir atļauts nēsāt līdzi?
Nīderlandē nav likumā noteikta maksimālā skaidras naudas summa. Tomēr, šķērsojot ES robežu, ir pienākums deklarēt summas 10 000 eiro vai vairāk (ES Regula 2018/1672). Ja šis pienākums netiek izpildīts, nauda var tikt paturēta. Nīderlandē policija var veikt pasākumus arī attiecībā uz mazākām summām, ja pastāv konkrētas aizdomas par noziedzīgu nodarījumu.
Kas ir sūdzība (klaagschrift) un kad man tā jāiesniedz?
Sūdzība ir rakstisks pieteikums tiesai, kurā tiek lūgts atcelt arestu. Tā tiek iesniegta tiesā, kurai ir jurisdikcija jūsu lietā. Nav stingra likumā noteikta termiņa, taču ieteicams rīkoties pēc iespējas ātrāk: jo ilgāk gaidīsiet, jo stingrāk arests parasti tiks uzskatīts par “nepieciešamu”. Piesaistiet juristu, lai efektīvi sagatavotu sūdzību un noteiktu visdaudzsološākās aizstāvības līnijas.
Cik ilgi mana nauda var tikt konfiscēta?
Principā tik ilgi, cik to prasa kriminālprocesa intereses. Sarežģītās krimināllietās tas dažkārt var ilgt gadiem. Ja iesniedzat sūdzību un tiesa konstatē, ka kriminālprocesa intereses vairs neattaisno konfiskāciju vai ka nauda ir pierādāmi likumīgas izcelsmes, tā ir jāatdod. Ja jūs nerīkosieties, nauda var tikt aizturēta līdz kriminālprocesa beigām.
Vai es saņemšu procentus, ja mana nauda tiks nelikumīgi konfiscēta?
Likums automātiski neparedz procentu kompensāciju. Dažos gadījumos jūs varat pieprasīt kompensāciju saskaņā ar CCP 591.a pantu par radušajām izmaksām, taču pilnīga procentu kompensācija par aresta periodu nav juridiski vienkārša. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc savlaicīga tiesvedība ir tik svarīga.
Ko darīt, ja mana nauda jau ir konfiscēta?
Ja tiesa kriminālprocesā ir noteikusi naudas konfiskāciju, parasti atpakaļceļa nav. Konfiskācija ir galīgs pasākums. Jūs varat iesniegt apelāciju par kriminālspriedumu, ja nepiekrītat tam. Šī iemesla dēļ ir svarīgi pēc iespējas agrāk – sūdzības izskatīšanas laikā vai kriminālprocesa sākumā – pamatot naudas likumīgo izcelsmi.
Vai muitā var tikt konfiscēta arī skaidra nauda?
Jā. Robežkontroles punktos muitas darbinieki vai Karaliskā militārā policija (Koninklijke Marechaussee) var konfiscēt skaidru naudu, ja, iebraucot ES vai izbraucot no tās, neesat deklarējis 10 000 eiro vai vairāk, ja ir norādes par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai citiem noziedzīgiem nodarījumiem vai ja nauda ir saistīta ar notiekošu kriminālizmeklēšanu. Jums ir tādas pašas tiesības: jūs varat iesniegt iebildumus un meklēt juridisko palīdzību.
Vai ir nelikumīgi glabāt vai nēsāt līdzi lielu skaidras naudas summu?
Nē, skaidras naudas nēsāšana vai glabāšana mājās pati par sevi nav nelikumīga. Tomēr lielas naudas summas var piesaistīt tiesībaizsardzības iestāžu, muitas iestāžu un policijas uzmanību, un tās var tikt konfiscētas kriminālizmeklēšanas laikā, pat ja persona, kas to glabā, pati nav aizdomās turētā.
Kas notiek ar manu skaidru naudu pēc tās konfiskācijas?
Saskaņā ar Konfiscēto mantu dekrētu konfiscētā skaidrā nauda pēc iespējas ātrāk jāiemaksā mantas glabātāja, parasti Centrālās naudas sodu piedziņas aģentūras (CJIB), bankas kontā. Tas nozīmē, ka konfiskācijas periodā jūs zaudējat gan fizisku piekļuvi naudai, gan jebkādu iespējamo peļņu no tās.
Vai man ir tiesības saņemt pierādījumus par to, ka mana skaidrā nauda ir konfiscēta?
Jā. Kad policija konfiscē jūsu skaidru naudu, jums ir tiesības saņemt rakstisku kvīti, kurā norādīta summa un konfiskācijas apstākļi. Šis dokuments ir svarīgs pierādījums, ja vēlāk uzsākat procedūru, lai atceltu konfiskāciju.
Vai es varu apstrīdēt manas skaidras naudas arestu?
Jā, likums paredz sūdzību iesniegšanas procedūru saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa 552.a pantu, kas ļauj apstrīdēt konfiskāciju, kā arī citus drošības pasākumus, kas ne vienmēr tiek piemēroti automātiski un uz kuriem būtu aktīvi jāatsaucas.
