KYC saistības

Mums kā juridiskam un nodokļu juristu birojam, kas reģistrēts Nīderlandē, mums ir pienākums ievērot Nīderlandes un ES likumus un noteikumus naudas atmazgāšanas novēršanas jomā, kas mums uzliek izpildes noteikumus, lai iegūtu skaidrus pierādījumus par klienta identitāti pirms mēs sākam pakalpojumu sniegšanu un mūsu biznesa attiecības.

Tālāk ir parādīti attēli, kāda informācija mums ir nepieciešama vairumā gadījumu, un tas, kādā formātā šī informācija mums ir jāsniedz. Ja jums kādā posmā būs nepieciešami papildu norādījumi, mēs ar prieku jums palīdzēsim šajā sākotnējā procesā.

Jūsu identitāte

Mēs vienmēr pieprasām apliecināta dokumenta oriģināla oriģinālu, kas apliecina jūsu vārdu un jūsu adresi. Mēs nevaram pieņemt skenētās kopijas. Ja jūs fiziski atrodaties mūsu birojā, mēs varam jūs identificēt un izgatavot dokumentu kopijas mūsu failiem.

  • Derīga parakstīta pase (notariāli apliecināta un apostillē);
  • Eiropas personas apliecība;

Jūsu adrese

Viens no šiem oriģināliem vai apstiprinātām kopijām (ne vairāk kā 3 mēnešus vecs):

  • Oficiālu dzīvesvietas sertifikātu;
  • Nesen izrakstīts rēķins par gāzi, elektrību, mājas tālruni vai citu komunālo pakalpojumu;
  • Pašreizējais vietējā nodokļa paziņojums;
  • Bankas vai finanšu iestādes izraksts.

Atsauces vēstule

Daudzos gadījumos mums būs nepieciešama atsauces vēstule, ko izsniegs profesionāls pakalpojumu sniedzējs, kurš vismaz vienu gadu ir zinājis personu (piemēram, notārs, jurists, grāmatvedis vai banka), kurā norādīts, ka šī persona tiek uzskatīta par cienījama persona, kas, domājams, nav iesaistīta nelegālu narkotiku tirdzniecībā, organizētā noziedzīgā darbībā vai terorismā.

Uzņēmējdarbības fons

Lai daudzos gadījumos ievērotu noteiktās atbilstības prasības, mums būs jānosaka jūsu pašreizējā biznesa vēsture. Šī informācija jāpapildina, pierādot dokumentus, datus un uzticamus informācijas avotus, piemēram:

  • Kopsavilkuma izklāsts;
  • Jaunākais izraksts no komercreģistra;
  • Komerciālas brošūras un tīmekļa vietne;
  • Gada pārskati;
  • Ziņu raksti;
  • Valdes iecelšana.

Sākotnējā bagātības un līdzekļu avota apstiprināšana

Viena no vissvarīgākajām atbilstības prasībām, kas mums jāievēro, ir arī noteikt sākotnējo naudas avotu, kuru izmantojat uzņēmuma / vienības / fonda finansēšanai.

Papildu dokumentācija (ja ir iesaistīts uzņēmums / vienība / fonds)

Atkarībā no nepieciešamajiem pakalpojumiem, struktūras, kurai vēlaties saņemt padomu, un struktūras, kuru vēlaties izveidot, jums būs jāsniedz papildu dokumentācija.