KYC saistības

Tā kā mēs esam juridiska un nodokļu juristu firma, kas reģistrēta Nīderlandē, mums ir pienākums ievērot Nīderlandes un ES likumus un noteikumus, kas vērsti pret naudas atmazgāšanu, kas uzliek mums atbilstības noteikumus, lai iegūtu skaidru pierādījumu par klienta identitāti, pirms mēs sākam pakalpojumu sniegšanu un biznesa attiecības.

Tālāk ir parādīti attēli, kāda informācija mums ir nepieciešama vairumā gadījumu, un tas, kādā formātā šī informācija mums ir jāsniedz. Ja jums kādā posmā būs nepieciešami papildu norādījumi, mēs ar prieku jums palīdzēsim šajā sākotnējā procesā.

Jūsu identitāte

 Mēs vienmēr pieprasām apliecināta dokumenta oriģināla oriģinālu, kas apliecina jūsu vārdu un jūsu adresi. Mēs nevaram pieņemt skenētās kopijas. Ja jūs fiziski atrodaties mūsu birojā, mēs varam jūs identificēt un izgatavot dokumentu kopijas mūsu failiem.

  • Derīga parakstīta pase (notariāli apliecināta un apostillē);
  • Eiropas personas apliecība;

Jūsu adrese

Viens no šiem oriģināliem vai apstiprinātām kopijām (ne vairāk kā 3 mēnešus vecs):

  • Oficiālu dzīvesvietas sertifikātu;
  • Nesen izrakstīts rēķins par gāzi, elektrību, mājas tālruni vai citu komunālo pakalpojumu;
  • Pašreizējais vietējā nodokļa paziņojums;
  • Bankas vai finanšu iestādes izraksts.

Atsauces vēstule

Daudzos gadījumos mums būs nepieciešama atsauces vēstule, ko izsniegs profesionāls pakalpojumu sniedzējs, kurš vismaz vienu gadu ir zinājis personu (piemēram, notārs, jurists, grāmatvedis vai banka), kurā norādīts, ka šī persona tiek uzskatīta par cienījama persona, kas, domājams, nav iesaistīta nelegālu narkotiku tirdzniecībā, organizētā noziedzīgā darbībā vai terorismā.

Uzņēmējdarbības fons

Lai daudzos gadījumos ievērotu noteiktās atbilstības prasības, mums būs jānosaka jūsu pašreizējā biznesa vēsture. Šī informācija jāpapildina, pierādot dokumentus, datus un uzticamus informācijas avotus, piemēram:

  • Kopsavilkuma izklāsts;
  • Jaunākais izraksts no komercreģistra;
  • Komerciālas brošūras un tīmekļa vietne;
  • Gada pārskati;
  • Ziņu raksti;
  • Valdes iecelšana.

Sākotnējā bagātības un līdzekļu avota apstiprināšana

Viena no vissvarīgākajām atbilstības prasībām, kas mums jāievēro, ir arī noteikt sākotnējo naudas avotu, kuru izmantojat uzņēmuma / vienības / fonda finansēšanai.

Papildu dokumentācija (ja ir iesaistīts uzņēmums / uzņēmums / fonds)

Atkarībā no nepieciešamajiem pakalpojumiem, struktūras, kurai vēlaties saņemt padomu, un struktūras, kuru vēlaties izveidot, jums būs jāsniedz papildu dokumentācija.

Ko klienti saka par mums

Ļoti klientam draudzīgs serviss un nevainojami norādījumi!

Mēvisa kungs man ir palīdzējis darba tiesību lietā. Viņš to izdarīja kopā ar savu palīgu Jaru ar lielu profesionalitāti un godprātību. Papildus savām profesionāla jurista īpašībām viņš vienmēr palika līdzvērtīgs, cilvēks ar dvēseli, kas radīja siltu un drošu sajūtu. Es iegāju viņa kabinetā ar rokām matos, Misters Meevis uzreiz radīja sajūtu, ka varu atlaist matus un viņš no šī brīža pārņems varu, viņa vārdi kļuva par darbiem un solījumi tika turēti. Man visvairāk patīk tiešais kontakts, neatkarīgi no dienas/laika, viņš bija blakus, kad man vajadzēja! Topers! Paldies Tomam!

Nora

Eindhoven

10

lielisks

Eilina ir viena no labākajām šķiršanās juristēm, kura vienmēr ir sasniedzama un sniedz detalizētas atbildes. Lai gan mums bija jāvada process no dažādām valstīm, mēs nesaskārāmies ar grūtībām. Viņa ļoti ātri un raiti vadīja mūsu procesu.

Ezgi Baliks

Hārlema

10

Labs darbs Aylin

Ļoti profesionāli un vienmēr efektīvi sazinoties. Labi padarīts!

čurkste

Lelystad

10

Adekvāta pieeja

Toms Mīviss bija iesaistīts lietā visu laiku, un viņš ātri un skaidri atbildēja uz visiem maniem jautājumiem. Es noteikti ieteikšu firmu (un jo īpaši Tomu Mīvisu) draugiem, ģimenei un biznesa partneriem.

Mieke

Hoogeloon

10

Lielisks rezultāts un patīkama sadarbība

Es iepazīstināju ar savu lietu LAW and More un viņam palīdzēja ātri, laipni un, galvenais, efektīvi. Esmu ļoti apmierināta ar rezultātu.

Sabine

Eindhoven

10

Ļoti labi tiek galā ar manu lietu

Es vēlos pateikties Aylin par viņas pūlēm. Esam ļoti apmierināti ar rezultātu. Klients vienmēr ir centrā ar viņu, un mums ir ļoti labi palīdzējuši. Zinoša un ļoti laba komunikācija. Tiešām iesaku šo biroju!

Sahin kara

Veldhovena

10

Juridiski apmierināts ar sniegtajiem pakalpojumiem

Mana situācija tika atrisināta tā, ka varu teikt tikai to, ka rezultāts ir tāds, kādu es to vēlējos. Man palīdzēja būt apmierinātam, un to, kā Aylin rīkojās, var raksturot kā precīzu, caurspīdīgu un izlēmīgu.

Arsalan

Mierlo

10

Viss labi sakārtots

No sākuma mums bija labs klikšķis ar juristi, viņa palīdzēja mums iet pareizo ceļu un novērsa iespējamās neskaidrības. Viņa bija skaidra un cilvēku personība, ko mēs piedzīvojām kā ļoti patīkamu. Viņa sniedza informāciju skaidru, un ar viņas starpniecību mēs precīzi zinājām, ko darīt un ko sagaidīt. Ļoti patīkama pieredze ar Law and more, bet īpaši ar advokātu, ar kuru bijām kontaktējušies.

Vera

Helmond

10

Ļoti zinoši un draudzīgi cilvēki

Ļoti lielisks un profesionāls (juridiskais) serviss. Communicatie en samenwerking ging erg goed en snel. Ik ben geholpen durvis dhr. Toms Mīviss un mw. Ailīna Selameta. Īsāk sakot, man bija laba pieredze ar šo biroju.

Mehmet

Eindhoven

10

Liels

Ļoti draudzīgi cilvēki un ļoti labs serviss... savādāk nevar teikt, tas ir ļoti palīdzējis. Ja tas notiks, es noteikti atgriezīšos.

Jacky

Bree

10

Vadošais partneris / advokāts

Partneris / advokāts

Zvērināts advokāts
Zvērināts advokāts
Privātuma iestatījumi
Mēs izmantojam sīkdatnes, lai uzlabotu jūsu pieredzi, izmantojot mūsu vietni. Ja jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, izmantojot pārlūkprogrammu, varat ierobežot, bloķēt vai noņemt sīkfailus, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus. Mēs izmantojam arī trešo pušu saturu un skriptus, kuri, iespējams, izmanto izsekošanas tehnoloģijas. Tālāk jūs varat selektīvi sniegt savu piekrišanu, lai atļautu šādas trešās puses iegulšanu. Lai iegūtu pilnīgu informāciju par izmantotajām sīkdatnēm, apkopotajiem datiem un to, kā mēs tos apstrādājam, lūdzu, pārbaudiet mūsu Privātuma politika
Law & More B.V.